Внесены изменения в законодательство о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» принят Государственной Думой 7 июня 2016 года и одобрен Советом Федерации 15 июня 2016 года, подписан Президентом РФ 23 июня 2016 года.
Целью принятия закона является повышение прозрачности деятельности юридических лиц и снижение риска вовлечения их в противоправную деятельность, в том числе связанную с легализацией доходов, полученных преступным путём, и финансированием терроризма.
Внесенными изменениями закреплены обязанности юридического лица располагать информацией о своих бенефициарных владельцах, хранить и регулярно обновлять указанную информацию, а также представлять её по запросам уполномоченного органа (Росфинмониторинга), налоговых органов или иного федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации.
Устанавливается административная ответственность за неисполнение юридическим лицом указанных обязанностей.